Procuratore capo europeo: “Siamo pronti a iniziare. Difenderemo la nostra indipendenza”

Il procuratore capo europeo, Laura Codruta Kovesi, ex procuratore capo dell'Ufficio nazionale anticorruzione (DNA) in Romania, interviene in un'audizione al Parlamento europeo. [EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ]

Per essere un vero e proprio elemento di svolta, la nuova Procura deve disporre di risorse finanziarie sufficienti e di un numero sufficiente di procuratori delegati europei a tempo pieno per condurre indagini indipendenti negli Stati membri, ha dichiarato il procuratore capo Laura Codruța Kövesi nella sua prima intervista esclusiva nella sua nuova veste.

Kövesi a ottobre è diventato il primo procuratore europeo. Prima di allora era stata procuratore capo della Direzione nazionale anticorruzione in Romania.

La Corte europea dei diritti dell’uomo questa settimana ha stabilito che la sua revoca dalla carica di procuratore capo del Dna (il principale organo anticorruzione della Romania) prima della fine del mandato costituisce una violazione. Cosa significa questa sentenza per lei? Pensa che possa aiutare altri in una posizione simile in Europa?

È una vittoria. Non solo per me, è una vittoria dei procuratori rumeni e anche della magistratura in Europa. Questa decisione è molto importante perché chiarisce l’indipendenza dei pubblici ministeri in tutta Europa e, implicitamente, anche di tutta la magistratura. Rafforza la posizione di tutti i magistrati in Europa. Questa decisione è di natura storica, perché è la prima volta che la Cedu estende ai pubblici ministeri le garanzie di indipendenza dei giudici. Da questo momento in poi, questa decisione proteggerà coloro che difendono l’indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto contro le ingerenze della politica.

In lei e nell’Eppo in quanto tale sono riposte grandi aspettative. Un anno fa, le famiglie dei giornalisti assassinati Jan Kuciak e Daphne Caruana Galizia hanno scritto una lettera aperta per esprimere un forte sostegno alla sua nomina. Nella lettera, hanno scritto: “La signora Kövesi sa cosa serve per prevenire altri omicidi di giornalisti che indagano su corruzione, riciclaggio di denaro sporco e gravi frodi fiscali”. Come si fa ad affrontare aspettative così elevate?

In quel momento, quel sostegno era molto importante per me e l’ho apprezzato molto. Sono la stessa persona, con la stessa esperienza e nella nuova posizione cercherò di fare del mio meglio, come ho fatto in Romania nella mia precedente posizione. So che ci sono grandi aspettative. L’Eppo è una struttura molto complessa, quindi il nostro obiettivo è quello di migliorare il livello di protezione del denaro europeo e lo faremo indagando sui crimini legati alle frodi finanziarie. L’Eppo sarà indipendente e questo è molto importante perché l’indipendenza dell’istituzione, l’indipendenza dei pubblici ministeri è la prima premessa per ottenere risultati efficienti nella lotta alla corruzione e ad altri gravi reati. Il ruolo principale dell’Eppo sarà quello di indagare sui crimini transfrontalieri, in particolare i crimini che coinvolgono fondi europei, i crimini che riguardano l’Iva, la corruzione e il riciclaggio di denaro. Tutto dipenderà dalle risorse. Se avremo risorse sufficienti, investigheremo in modo efficiente.

Avete espresso la vostra preoccupazione per il fatto che l’Eppo non dispone di risorse finanziarie e personali sufficienti per essere un vero e proprio elemento di svolta. Gli Stati membri stanno facendo abbastanza per il successo dell’istituzione? Avete un sostegno sufficiente da parte della Commissione europea e del Parlamento?

Dopo aver assunto il mio nuovo incarico ho iniziato una valutazione. Naturalmente il budget era una questione importante su cui mi sono concentrato. Se non abbiamo risorse sufficienti, non possiamo avviare l’attività dell’Eppo e non possiamo lavorare in modo efficiente. Come procuratore ho 25 anni di esperienza, quindi so molto bene cosa può significare un budget per un’istituzione. Influisce anche sulla sua indipendenza. Se siamo indipendenti, ma non abbiamo un budget forte, è molto difficile fare il nostro lavoro. Con i miei colleghi ho cercato di individuare il numero reale di casi che riceveremo dagli Stati membri. La questione principale quando parliamo di budget e di risorse è il numero di procuratori delegati europei. Si tratterà di procuratori che lavoreranno negli Stati membri e che indagheranno sui casi. In questo momento, secondo l’ipotesi iniziale della Commissione europea, avremo 32 procuratori e un ¼. Sì, un ¼, non è un errore, mi ha sorpreso, perché non ho mai sentito parlare di un quarto o mezzo procuratore in vita mia, ma questa era la stima. Sulla base delle statistiche che abbiamo ricevuto dagli Stati membri, all’inizio dell’Eppo, nei primi giorni, riceveremo circa 3.000 casi. È ovvio che è impossibile gestire questo carico di lavoro con soli 32 procuratori.

Un altro esempio: avremo alcuni Stati membri, da cui abbiamo già i dati, in cui ci sono centinaia di casi sotto inchiesta. È molto difficile gestire centinaia di casi con uno o due procuratori. Naturalmente, il numero di procuratori delegati europei che lavoreranno negli Stati membri dovrebbe essere deciso collegialmente dall’Eppo e dalle autorità nazionali. Ma tutto dipende dal budget. Se la Commissione stabilirà il numero e si atterrà a soli 32 procuratori delegati europei, sarà molto difficile per noi avviare l’attività e lavorare in modo efficiente. La questione importante per il futuro dell’Eppo sarà come verrà stabilito il budget per il 2021. Mettere sul tavolo una buona proposta per il 2021, in modo che l’autorità di bilancio possa decidere se avremo più o meno denaro, è una decisione che spetta alla Commissione nel suo insieme.

I negoziati sul quadro finanziario pluriennale si protraggono a lungo. La Commissione europea ha deciso di rielaborare il bilancio concentrandosi soprattutto sulla pandemia e sulla crisi economica. Ritiene che questo possa creare dei rischi per l’Eppo o per le risorse di cui ha bisogno?

L’Eppo non ha ancora iniziato a indagare sui casi, ma in questo momento tutti i crimini che vengono commessi sono sotto la nostra giurisdizione. Ora abbiamo un nuovo contesto con questa pandemia di Covid-19. Ci sono molte ragioni per credere che la nostra giurisdizione aumenterà. Non sappiamo ora come sarà il prossimo Mff. Ci saranno più fondi? Ci sarà maggiore flessibilità? Se sì, prevedo che ci sarà più lavoro per l’Eppo. È logico. Abbiamo una competenza obbligatoria, quindi dobbiamo indagare su tutti i casi che rientrano nella nostra giurisdizione. Questo è il nostro ruolo istituzionale e non possiamo negoziare. Sulla base della mia precedente esperienza e vedendo gli avvertimenti che altri professionisti in Europa hanno lanciato in questo periodo, posso dire che più fondi e più flessibilità nell’uso dei fondi Ue purtroppo significano anche più rischi di frode e corruzione. In questo contesto, ho letto anche un rapporto di Europol molto interessante. I gruppi criminali organizzati sono particolarmente forti nell’anticipare e sfruttare ogni opportunità, su scala industriale. Dobbiamo preparare una risposta adeguata e penso che la risposta migliore sia l’Eppo.

Se ho capito bene, bisogna aspettare che si risolva il bilancio per iniziare a negoziare con gli Stati membri sul numero di procuratori delegati europei di cui si ha bisogno.

Sì, preferirei non avere alcun vincolo in questi negoziati perché il numero dei procuratori delegati europei dovrebbe essere deciso dal procuratore capo europeo con le autorità nazionali. È molto difficile dividere 32 procuratori tra 22 Stati aderenti. Abbiamo iniziato i negoziati a gennaio. Prima di questa crisi, ho visitato 17 Stati membri e abbiamo iniziato la discussione con i ministri della giustizia, i procuratori generali e tutti i rappresentanti delle autorità nazionali. È ovvio che per alcuni Stati membri uno o due procuratori non sono sufficienti per fare un buon lavoro. La questione principale è anche il modo in cui questi procuratori lavoreranno. Si parte dal presupposto che possiamo avere procuratori a part time. In base alla mia esperienza, per il procuratore lavorare la mattina per l’Eppo e il pomeriggio per il suo ufficio nazionale, non è la strategia giusta se vogliamo avere una lotta efficace contro la criminalità finanziaria. Innanzitutto è in gioco l’indipendenza dei procuratori. Se saranno doppiamente ostacolati, ci saranno sempre problemi con la loro indipendenza. La seconda questione riguarda la responsabilità. Se un procuratore dovesse avere casi europei e anche nazionali, sarà molto difficile attribuirgli una qualche responsabilità se non seguirà i casi in tempo. Questo è il motivo per cui ho insistito molto per avere solo procuratori a tempo pieno. Per la loro indipendenza, la loro responsabilità e, soprattutto, per l’efficienza. In questo momento siamo costretti a stabilire il numero di procuratori delegati europei perché nel nostro quadro finanziario è previsto che possiamo avere solo 32 procuratori e un ¼.

L’Eppo entrerà in funzione entro la fine di quest’anno come era stato originariamente previsto.

Non ho fissato questa scadenza. Era l’ipotesi della Commissione, che dovrebbe decidere quando l’Eppo inizierà la sua attività. Naturalmente, da quando ho accettato questo incarico ho iniziato a preparare tutto per essere pronta ad iniziare nel novembre 2020, come inizialmente previsto dalla Commissione. Tuttavia, dobbiamo risolvere due questioni: Il collegio e le risorse di bilancio. Ma abbiamo iniziato a reclutare il personale, a preparare il regolamento interno, e abbiamo preso tutte le misure necessarie per essere pronti a iniziare alla fine di quest’anno.

Quale sarebbe la capacità di elaborazione dell’Eppo – in termini di numero di casi – all’inizio e una volta raggiunta la massima velocità?

Per essere efficienti, dovremmo iniziare a pieno ritmo fin dal primo giorno. Sulla base delle statistiche ricevute dagli Stati membri, delle consultazioni che abbiamo fatto e della nostra metodologia per calcolare il numero di casi, prevediamo che nei primi giorni riceveremo circa tremila casi. Naturalmente, possiamo scegliere di trattare solo alcuni di essi, ma questi sono solo i casi segnalati dagli Stati membri, quelli già registrati. Ma riceveremo anche i reclami di singoli individui, le segnalazioni di altri istituti europei, quindi il numero totale supererà ovviamente i tremila casi. In più, ci aspettiamo di ricevere ogni anno duemila nuovi casi. Quindi, dobbiamo essere pronti a iniziare a pieno ritmo da subito. La mia priorità, in qualità di capo dell’Eppo, è quella di iniziare in modo adeguato e di indagare in modo efficiente su tutti i casi che riceveremo.

Gli uffici del pubblico ministero sono organizzati in modo diverso negli Stati membri: alcuni di essi sono più centralizzati e gerarchici. Questo potrebbe ostacolare l’efficacia dell’Eppo in alcuni Paesi?

L’Eppo segue il modello europeo. È una nuova istituzione creata per aumentare la protezione degli interessi finanziari europei, e la disposizione più importante è la sua indipendenza. L’Eppo sarà indipendente dai governi nazionali, dalla Commissione, da altre istituzioni, organi e agenzie europee. Questo è molto importante perché anche tutti i procuratori delegati che faranno parte di Eppo saranno indipendenti, quindi le specificità nazionali non possono influenzare il loro lavoro. E questo è lo standard che dovrebbe essere seguito da tutte le procure in Europa. L’importanza dell’indipendenza dei pubblici ministeri è supportata anche dalla già citata decisione della Cedu. Senza di essa l’indipendenza della magistratura in quanto tale, o dei giudici in particolare, potrebbe essere compromessa. E senza indipendenza non si può parlare di efficienza nella lotta alle frodi finanziarie e alla corruzione. Non si tratta solo di procuratori, naturalmente. Senza questa indipendenza non possiamo parlare di Stato di diritto, di un processo equo per tutte le parti, di uguaglianza di fronte alla legge. Questo rende l’indipendenza una regola cruciale per il funzionamento dell’Eppo. E questo dovrebbe essere un modello seguito da tutte le procure nazionali.

Pensa che l’esistenza dell’Eppo possa contribuire a garantire l’indipendenza dei pubblici ministeri degli Stati membri nei casi in cui questi si trovino sotto pressione politica?

Sì. I procuratori delegati europei lavoreranno sotto la direzione dell’Eppo, quindi saranno indipendenti. Inoltre, la struttura stessa dell’Eppo sarà molto importante. La camera permanente sarà formata da tre procuratori europei provenienti da diversi Stati membri e supervisionerà le indagini nei singoli Stati membri. Ad esempio, i procuratori europei di Bulgaria, Francia e Germania indagheranno su casi provenienti dalla Romania. Questo renderà molto difficile per chiunque provenga da quel Paese interferire nelle loro decisioni, e solo questa camera permanente avrà l’autorità di supervisionare il lavoro dei procuratori delegati in quel Paese.

Non tutti gli Stati membri dell’Ue hanno aderito alla cooperazione rafforzata che forma l’Eppo. Quale dovrebbe essere il principale argomento per convincere governi che sono ancora fuori a entrare a far parte dell’EPPO? In alternativa, la partecipazione all’Eppo dovrebbe essere una condizione preliminare per un più facile accesso ai fondi dell’Ue?

L’adesione all’Eppo è una decisione politica. Sono un procuratore, quindi parlerò come procuratore. Secondo la legislazione vigente, dovremmo essere in contatto e discutere con gli Stati membri che non hanno aderito all’Eppo. Inizieremo dopo aver terminato le consultazioni con gli Stati membri partecipanti. Naturalmente, per noi sarebbe meglio avere colleghi di tutti i membri dell’Ue. Credo che il nostro lavoro e i nostri risultati potrebbero essere un buon argomento per l’adesione di altri, se sono davvero interessati a un’indagine efficiente sulle frodi finanziarie e sui reati finanziari transfrontalieri. Non voglio indagare su casi di piccole dimensioni, il nostro ruolo si concentra soprattutto sui reati transfrontalieri, per risolvere casi che gli uffici nazionali non possono risolvere a causa dei limiti intrinseci dei sistemi nazionali.  Ad esempio, in questo momento è molto difficile per un pubblico ministero raccogliere delle prove sul territorio di un altro Stato membro. Ma potremmo farlo attraverso l’Eppo. Quindi, uno dei valori dell’Eppo è la capacità di ottenere le informazioni aggregate a livello europeo e di condurre indagini senza la limitazione dei confini nazionali. L’Eppo estenderà anche l’uso delle tattiche investigative più efficienti. Tutti questi argomenti potrebbero essere validi motivi per aderire alla cooperazione dell’Eppo, ma alla fine si tratta di una decisione politica. Per quanto riguarda i meccanismi che potrebbero contribuire a convincere gli Stati membri non partecipanti, la questione esula dalla mia competenza. In qualità di procuratore, posso commentare solo gli aspetti tecnici.

Cosa succederebbe se gli Stati membri adottassero modifiche che limitano l’indipendenza dei procuratori delegati? Disponete di strumenti per difendere la vostra istituzione?

Fin dall’inizio è fondamentale avere solo procuratori delegati a tempo pieno. Penso che non possiamo lavorare con procuratori con doppio incarico, che prenderebbero istruzioni dai loro capi nazionali e dalla camera permanente. In secondo luogo, il sistema delle camere permanenti garantisce che qualsiasi influenza si fermerebbe a questo livello. Ho una certa esperienza con i tentativi di influenzare il lavoro dei pubblici ministeri. Saremo in contatto permanente con i procuratori delegati, li sosterremo, li aiuteremo, per difenderli in pubblico se necessario, perché sono sicuro che il loro lavoro potrebbe a volte provocare una campagna di intimidazione. Lavoreremo come una squadra.